В московском районе Хамовники находится принадлежащий ФСБ особняк, в котором зарегистрированы компании, занимающиеся обналичиванием денег, выяснило «Радио Свобода».
Здание находится по адресу Олсуфьевский переулок, д. 1 стр. 2. Из открытых источников удалось установить, что в 1980 году в этот дом переехало подразделение ФСБ «Альфа». Из постановления Первого арбитражного апелляционного суда по делу о налоговой проверке следует, что как минимум до конца 2016 года здание оставалось на балансе ФСБ — принадлежало ФГКУ «войсковая часть 55002».
С 2011 года в доме было зарегистрировано 12 коммерческих компаний, похожих друг на друга. Девять из них в последние три года были исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать.
При этом почти на каждую фирму были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество».
Издание приводит в пример фирму «Гелиус», с которой приставы с 2016 года пытаются взыскать 30 млн рублей. В постановлении суда говорится, что владимирская компания «ВИП» в 2012 году заключила контракт с «Гелиусом» на поставку строительной техники. Все документы со стороны подрядчика подписали Роман Чернов и Константин Чернышев. Однако в ходе допроса Чернов заявил, что в действительности руководителем «Гелиуса» не являлся, а за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций. Аналогичные показания дал и Чернышев.
«Другими словами, владимирская строительная фирма перевела московской компании, зарегистрированной в принадлежащем ФСБ особняке, несколько миллионов рублей на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг. Реальные работы и поставки производились, скорее всего, за наличные деньги. Это – классическая схема «обналички», которую достаточно широко использует российский бизнес», — пишет издание.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.