В открытом доступе в Интернете появились данные 120 тысяч участников черного списка Центробанка, об этом сообщает «Коммерсант».
Членами так называемого черного списка ЦБ оказались физические лица и компании, которым регулятор отказал в обслуживании по закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
В сети оказались их имена, паспортные данные, ИНН, номер, выдаваемый при государственной регистрации юридического лица (ОГРН). Записи в черном списке датируются 2017 годом. Первой датой был день, когда Центробанк начал рассылать банкам черный список клиентов.
Официальный черный список формируют Центробанк и Росфинмониторинг при участии банков. В одном из банков изданию подтвердили, что в опубликованном списке реальные клиенты, которым отказали в услугах. В ведомствах возможность утечки информации отрицают.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.