Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал об участии двоюродного брата президента Владимира Путина Игоря в отмывании $230 млрд. Об этом сообщает CBS.
По его словам, в день через банк проходили сомнительные операции на $20 млн. Он подготовил доклад, в котором рассказал об этом, но на него никто не обратил внимание. Позже Уилкинсон уехал в Великобританию.
Через несколько лет после этого информация была опубликована в европейских СМИ. Danske Bank признал, что эстонский филиал участвовал в отмывании денег. Обвинения были предъявлены 18 экс-сотрудникам, в том числе и экс-гендиректору Томасу Боргену.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел свое расследование, в ходе которого выяснилось, что компания Lantana Trade LLP, которая зарегистрирована в Великобритании, подала документы о неактивном статусе и отсутствии финансового оборота. При этом она ежедневно совершала транзакции на миллионы евро в эстонском филиале датского банка.
Также выяснилось, что Lantana Trade LLP была связана с «Промсбербанком», в правлении которого был Игорь Путин. В 2016 году банк прекратил свою деятельность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.